La Policía Federal revisó domicilios y oficinas vinculados a esa firma, en el marco de la investigación por presunto lavado de dinero.
La Policía Federal realizó hoy unos 30 allanamientos en simultáneo, en el marco de la causa que se investiga por presunto lavado de dinero vinculado a la empresa Sur Finanzas, cuyo titular sería Ariel Vallejo, más allá de que la firma figura a nombre de su madre.
Mediante esos allanamientos la justicia intentará determinar si existe una estructura armada para aprovechar la brecha cambiaria, entre el dólar oficial y el blue, y en caso de confirmarlo, establecer las responsabilidades penales de los involucrados.
Fuentes judiciales informaron que los procedimientos fueron pedidos por la jueza federal María Servini y los llevó a cabo la Superintendencia de Investigaciones de la Policía Federal (PFA).
Los operativos se realizaron en domicilios particulares y oficinas vinculadas a la razón social “Centro Integral de Inversiones”, nombre con el que estaría inscripta la firma detrás de la marca comercial Sur Finanzas.
La investigación gira en torno a una maniobra conocida como “rulo financiero”, que consiste en comprar dólares al tipo de cambio oficial, autorizados por el Banco Central (BCRA), para luego volcarlos al mercado de la divisa blue y obtener una ganancia enorme ia con la diferencia cambiaria y con ese esquema se habrían movido cerca de 500 millones de dólares.
Durante los operativos se incautaron distintos elementos de interés para la causa, como teléfonos celulares y computadoras, como así también documentación contable, con el objetivo de reconstruir el circuito del dinero. Pero más allá de esta cuestión puntual, la justicia también investiga a Sur Finanzas por su rol como financiera de la AFA y por los supuestos acuerdos que tenía con varios clubes.
Fuente: NA